第三届董事会第九次会议决议公告北京竞业达数

　　金经管的环境实行按期或不按期反省3、公司独立董事、监事会有权对现，专业机构实行审计需要时可能礼聘。

　　闭于推广闲置自有资金现金经管额度的议案》公司第三届董事会第九次集会审议通过了《，资金现金经管额度的根本上造定正在原有3.5亿元自有，亿元闲置自有资金实行现金经管追加应用不抢先公民币0.8，理额度共计不抢先公民币4.3亿元推广后公司应用自有闲置资金现金管。额度内正在上述，轮回应用资金可，额度内实在掌握施行干系事宜并授权公司筹办经管层正在上述。

　　事会审议权限内本事项额度正在董，股东大会审议不需提交公司。会审议通事后正在公司董事，士正在上述额度内签订干系合同文献授权公司董事长或董事长授权人，昭着理财金额、选拔理产业物种类、签订合平等蕴涵但不限于选拔及格的理产业物刊行主体、，掌握构造施行公司财政部分。

　　99造定,341,8股01，股份总数的99.8828％占出席本次股东会有用表决权；54抗议,0股10，权股份总数的0.0545％占出席本次股东会有用表决；62弃权,股（此中200，认弃权0股）因未投票默，权股份总数的0.0627％占出席本次股东会有用表决。

　　行政规则、部分规章、楷模性文献和公司章程的轨则6、本次股东大聚合会的纠集和召开合适相闭法令第三届董事会第九次会议决议公告、。

　　东及股东授权代办人共计257人（1）出席本次股东大会表决的股，份99代表股,502,8股31，的66.8803％占上市公司总股份。东及股东授权代办人4人此中：出席现场集会的股，份98代表股,636,8股13，的66.4846％占上市公司总股份。股东授权代办人253人通过汇集投票的股东及，份587代表股,0股18，的0.3957％占上市公司总股份。

　　470造定,0股88，决权股份总数的80.1935％占出席本次股东会中幼股东有用表；54抗议,0股10，表决权股份总数的9.2135％占出席本次股东会中幼股东有用；62弃权,股（此中200，认弃权0股）因未投票默，决权股份总数的10.5930％占出席本次股东会中幼股东有用表。

　　份有限公司2024年第二次偶然股东大会的法令成见书2、《北京市中伦状师事宜所闭于北京竞业达数码科技股》

　　雅雄、刘亚楠出席了本次股东大会北京中伦状师事宜所委派见证律田，出具法令成见书实行现场见证并，》、《股东大会规定》等法令、规则、楷模性文献和《公司章程》、《股东大集会事规定》的干系轨则以为公司本次股东大会纠集和召开法式、出席集会职员资历、集会表决法式、表决结果均合适《公法律，有用合法。

　　于2024年9月20日召开了第三届董事会第九次集会北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”），有资金现金经管额度的议案》审议通过了《闭于推广闲置自，有资金现金经管额度的根本上造定公司正在原有3.5亿元自，亿元闲置自有资金实行现金经管追加应用不抢先公民币0.8，理额度共计不抢先公民币4.3亿元推广后公司应用自有闲置资金现金管。容告示如下现将干系内：

　　召开第三届董事会第七次集会公司于2024年4月26日，会第七次集会第三届监事，资金和闲置召募资金实行现金经管的告示》审议通过了《闭于公司应用片面闲置自有，响寻常筹办的条件下造定公司正在确保不影，民币1.5亿元闲置召募资金实行现金经管应用不抢先公民币3.5亿元自有资金和人，过之日起12个月内有用投资限期自董事会审议通。度和限期内正在上述额，轮回应用资金可，述额度内实在掌握施行干系事宜并授权权公司筹办经管层正在上。分闲置自有资金和闲置召募资金实行现金经管的告示》（告示编号：2024-026）实在实质详见公司于2024年4月29日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于公司应用部。

　　息披露的实质确实、切确、完备本公司及董事聚合体成员保障信，导性陈述或强大漏掉没有子虚纪录、误。

　　的资金应用与保管环境实行审计与监视2、公司内部审计部分掌握对现金经管，计委员会申报并向董事会审。

　　的应用成果为抬高资金，寻常运营的环境下公司正在确保不影响，资金实行现金经管合理诈欺闲置自有北京竞业达数码科技股份有限公司，资金收益可能推广，资金的保值增值更好的竣工公司，股东的甜头保证公司，得更多的投资回报为公司及股东取。

　　好、低危机的理产业物置备和平性高、滚动性，构性存款、及时理财等产物蕴涵但不限于保本理财、结。

　　息披露的实质确实、切确、完备本公司及董事聚合体成员保障信，导性陈述或强大漏掉没有子虚纪录、误。

　　秘书以现场体例出席了本次股东大会（3）公司片面董事、监事及董事会，场或长途通信体例列席了本次股东大会公司片面高级经管职员和本所状师以现。

　　息披露的实质确实、切确、完备本公司及董事聚合体成员保障信，导性陈述或强大漏掉没有子虚纪录、误。

　　观经济影响较大金融市集受宏，导致投资收益未达预期的危机该项投资存正在受市集颠簸影响，导致本金受损的危机以及因刊行主体缘由，与金融市集转折环境公司将遵照经济情景，手段应时、适量介入行使干系危机左右，场颠簸的影响不驱除受到市。

　　有资金现金经管额度公司本次推广闲置自，资金和平的条件下施行的是正在确保公司闲居运营和，常交易的寻常展开不会影响公司日，资金应用成果不妨有用抬高，的投资效益得到必定，取较好的投资回报为公司和股东获。

　　九次集会知照于2024年9月14日以电话、短信等体例知照集体董事北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第。集会室以现场勾结通信表决体例召开集会于2024年9月20日正在公司，董事7人集会应到，事6人实到董，议体例加入并通信表决此中岳昌君以视频会，代表出席本次集会董事曹伟委托钱瑞，次集会的干系议案并授权其表决本，理职员列席了集会公司片面高级管。瑞先生主办集会公司董事长钱。

　　过现场和汇集投票的中幼股东253人（2）中幼股东出席的总体环境：通，份587代表股,0股18，的0.3957％占上市公司总股份。

　　遵照理产业物投向和发达环境1、公司财政部将实时分解和。公司资金和平的危机成分一朝察觉存正在或许影响，取保全手段将实时采，资危机左右投。

　　和汇集记名投票表决体例大会以现场记名投票表决，议的议案实行了表决对提交本次集会审，以下议案审议了：

　　披露的《闭于推广闲置自有资金现金经管额度的告示》实在实质详见巨潮资讯网(及指定音信披露媒体同日。

　　间为：2024年9月20日9:15-15:00B、通过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时。

　　资金应用成果为进一步抬高，司收益推广公，际筹办须要现遵照实，金现金经管额度的根本上正在原有3.5亿元自有资，亿元闲置自有资金实行现金经管追加应用不抢先公民币0.8，理额度共计不抢先公民币4.3亿元推广后公司应用自有闲置资金现金管，议通过之日起至2025年4月26日止调理后的额度应用限期自本次董事会审，额度内正在上述，轮回应用资金可。

　　况并商酌保留充分的滚动性遵照公司现在的资金应用状，4.3亿元闲置自有资金实行现金经管公司及子公司企图应用不抢先公民币，之日起至2025年4月26日止有用期自公司本次董事会审议通过。限期内正在上述，轮回应用资金可太平洋在线xg111

　　及子公司闲置自有资金此次投资资金为公司。所需滚动资金的条件下正在保障公司闲居筹办，段性闲置资金估计存正在阶，合法合规资金出处。